التدقيق الأمني: العامل الأكثر أهمية في تأسيس سانت كيتس ونيفيس كمواطنة بلاتينية عن طريق الاستثمار


وفقًا لأحدث إصدار من مؤشر المواطنة عن طريق الاستثمار (CBI) ، حقق برنامج دولة سانت كيتس ونيفيس أعلى درجة في التدقيق الأمني. ويشار إلى أن الدولة المكونة من جزيرتين قد احتلت المركز الأول في إجراء عمليات التحقق من الخلفية لمقدمي الطلبات منذ بداية التقرير.

يتحدث التقرير عن "نظام التدقيق الأمني (أو العناية الواجبة) متعدد الطبقات هو عنصر أساسي في أي برنامج ناجح للتدخلات القائمة على الاستثمار ، حيث يجمع بين عمليات التحقق الحكومية الداخلية والأبحاث التي تجريها شركات العناية الواجبة المتخصصة التابعة لجهات خارجية ، والتقييمات التي تجريها الهيئات الإقليمية والدولية".

تحمل الدولة أيضًا المعيار البلاتيني في صناعة هجرة الاستثمار لبرنامج CBI الخاص بها . قال ليس خان ، الرئيس التنفيذي لوحدة CBI في سانت كيتس ونيفيس ، إنه تم الاعتراف بالبرنامج كواحد من  أفضل البرامج في العالم بناءً على عدة عوامل ، ولكن أهمها هو عملية التدقيق الأمني أو العناية الواجبة لمقدم الطلب  .

حدد خان أيضًا أربع طبقات من فحوصات العناية الواجبة التي يتم إجراؤها على الأفراد المتقدمين للحصول على الجنسية الثانية في سانت كيتس ونيفيس . يتم إجراء الأول من قبل وكلاء معتمدين في جميع أنحاء العالم يقومون بفحص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قبل قبول المرشح. 

يتم تنفيذ المستوى الثاني من قبل مقدمي الخدمات ، وهم محامون ومحاسبون مرخصون محليون مسجلون لدى وحدة CBI في سانت كيتس ونيفيس وتشرف عليهم . يقوم هؤلاء الخبراء بتأكيد الملفات الشخصية لمقدم الطلب المقدمة إلى الوحدة.

خلال المرحلة الثالثة ، ترسل الوحدة المستندات إلى مزود دولي للعناية الواجبة يقوم بالبحث عن وسائل الإعلام مفتوحة المصدر ويرسل المعلومات إلى الوكلاء على الأرض حيث يوجد مقدم الطلب. 

رابعًا ، يقوم مقدمو الخدمة بالتحقق من صحة شهادات الميلاد والزواج والتعليم وبيانات التوظيف. ثم يتم تقديم هذه البيانات مرة أخرى إلى الوحدة وتقديمها لاحقًا إلى سلطات إنفاذ القانون الدولية التي تدمج جميع المعلومات وقواعد بيانات البحث لمكافحة غسل الأموال والاحتيال والنشاط الإجرامي وتمويل الإرهاب والنشاط الإرهابي.

كما يتم إجراء عدة طبقات من التدقيق داخل الوحدة عند إرجاع الملفات. وأضاف: "إن الدقة التي توضع حول العناية الواجبة هي ضمان نجاح الأفراد الذين يتمتعون بأعلى درجات النزاهة".

يمكن لمقدم الطلب المحتمل أن يطمئن إلى أن استثماره في برنامج الجنسية آمن بسبب التدقيق الأمني المشدد. أولئك الذين تم فحصهم بنجاح يحصلون على الجنسية مدى الحياة والحق في السفر إلى ما يقرب من 160 وجهة.
أحدث أقدم
Booking.com